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据公诉机关的指控，2007年以来，澳门太阳城博彩中介一人有限公司股东、董事周焯华在澳门等地赌场承包赌厅，并于2015年开始在菲律宾等地先后开设“SCM联盟E城”“UE环球E城”等网络赌博平台进行赌博活动。 2007年以来，周焯华在澳门等地赌场承包赌厅，又于2016年在菲律宾等地开设网络赌博平台。 截至2020年7月，以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团共发展股东级代理199人，发展赌博代理12000余人，发展中国境内赌客会员8万余人，涉案金额特别巨大，严重妨害了我国社会管理秩序。 截至2021年11月，以周焯华为首的跨境赌博犯罪集团实施开设赌场犯罪，共发展股东级代理400余人（其中中国籍283人）、赌博代理6万余人（其中中国籍38307人），发展中国境内赌客会员6万余人，涉案金额特别巨大，严重扰乱了社会管理秩序和市场经济秩序。

2017年2月，在太阳城集团成立十周年之际，太阳城集团于澳门新濠影汇综艺馆举行“太阳城集团10周年传奇之夜”庆祝活动，众星云集。 太阳城集团中期业绩显示，截至2021年6月30日止6个月，公司来自持续经营业务的总收入增加99%至1.49亿元人民币；公司权益持有人应占期内溢利3.20亿元，同比扭亏为盈，去年同期亏损1.19亿元。 据知情人士介绍，太阳城网络赌博平台运营四年多，会员估算有数十万人之众，近期平均每月来自中国内地的投注金额高达1000亿元以上，一年的投注额在万亿元以上，这个数字相当于2018年中国彩票总收入5114.7亿元的近两倍。 据经济参考报2019年7月8日报道，进入太阳城网络赌博APP界面，眼见的远程网络视频里的赌场，就是太阳城的“百家乐”赌场，摄像机将赌桌画面实时传送到网络，再通过电脑或手机屏幕显示。

澳门特区政府次日表示，特区警方根据之前刑事侦查所获的证据，依法将周姓犯罪嫌疑人及其他涉案人员带回警局调查。 2022年初，据《澳门日报》报道，澳门警方去年11月侦破一宗非法经营赌博、犯罪集团和清洗黑钱的案件，后续调查再拘捕两名男子，其中一名男子为澳门某大贵宾厅陈姓负责人，另一名男子姓蔡。 另据港媒、证券时报、财新报道称，该陈姓负责人正是澳门博彩巨头陈荣炼。 太阳城集团和背后的周焯华之所以能够异军突起，主要是因为其将发展重心放在了网络博彩上。

早在2019年7月，《经济参考报》就曾曝光，由周焯华控制的菲律宾和柬埔寨太阳城网络赌博平台已经深度渗入中国内地，赌资可在内地以人民币结算，参赌者遍布各个省份，且规模和人数持续扩大。 在内地，太阳城集团拥有太阳国际财务、太阳娱乐文化、中汇国际传播、太阳臻荟、Sky21 Bar and Restaurant等公司，打造商业帝国多元化版图，旗下员工多达千人。 梳理周焯华旗下资产发现，周焯华旗下核心资产为太阳城集团，此外，他在香港控制着太阳城集团、先机企业集团、太阳国际、帝国集团环球控股等多家上市公司。 2022年8月12日，备受关注的“洗米华”案有了最新进展，周焯华跨境赌博犯罪集团骨干所涉案件一审开庭。 2022年1月30日上午，澳门警方就此事召开发布会，现场警方发言人表示：1月28日，在澳门新口岸区拘捕1名49岁陈姓疑犯及34岁蔡姓疑犯，涉嫌非法经营赌博、洗黑钱，但2人在查问期间拒绝合作。 澳门警方表示，此次案件和去年11月份的洗米华案为同一案件。

公诉机关另指控，被告人张宁宁在周焯华指使下，为跨境赌博犯罪集团牟取非法利益，违反国家规定，变相买卖外汇，实施非法经营犯罪，情节特别严重，严重扰乱金融市场秩序。 据《澳门日报》报道，2021年11月27日晚间，澳门司警局通报媒体称，侦破了一宗以“周姓”商人为首的涉及犯罪集团、不法经营赌博及清洗黑钱的案件。 2021年11月28日，澳门特区政府司法警察局对此案件举行特别新闻发布会，证实已于27日凌晨拘捕一犯罪集团的周某及其余10人。 尽管赌场远在菲律宾和柬埔寨，但身在中国内地的赌客只要打开电脑和手机登录其平台，就可看到赌场全景，包括赌场荷官（发牌员）现场发牌的实况。

2021年11月27日，澳门特别行政区政府司法警察局公布捣破一宗不法经营赌博洗黑钱犯罪集团，拘捕11人，并于11月28日下午2时举行特别新闻发布会公布详情。 [23] 司警公布其中案中为首的被拘留人姓周，47岁，澳门居民，报称为商人，传媒和民间大多数指出是周焯华本人。 [24] 另外十名疑犯包括为八男两女，分别姓司徒、姓张（两人）、姓马、姓梁、姓何（女）、姓吕、姓周、姓王及姓黄（女），年龄介乎三十至五十七岁，各人均为高级行政人员，澳门居民。