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太阳城创办人「洗米华」周焯华获刑 18 年,领导犯罪集团等多项罪名成立,有什么信息值得关注? 知乎

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案中多名中国大陆籍嫌犯缺席,当中第八被告王柏龄的代表律师指其因病住院,未知几时可出庭,法官宣布视作无理缺席,罚款并改期,以致周焯华还未有机会开口便散庭[41]。 庭上有多家博企包括澳娱、美高梅、永利、银河和威尼斯人均有派代表律师出席庭审,另有多名律师申请带助手上庭不获接纳。 多名律师建议若法庭空间不足,可取消旁听席,或庭审地点改到中级法院。 卢映霞回应称,若不设旁听席,会被质疑公平性和是闭门审讯[42][43]。

另外,案中第十三被告、太阳城低层员工欧宏东的女朋友在庭上讲述欧在中国内地的被捕过程,期间两度强忍泪水[82]。 2022年10月10日,本案续审,3名前太阳城集团员工证人,包括前市场拓展部客服主任、另一名市场拓展部 “玩家组”贵宾客户副经理及一名“代理组”证人作供,三名证人均指证太阳城有赌底面和电投。 法官宣布下次庭审日期为10月25日下午2时45分,打后将密集式开庭,不排除每次庭审时间会增至 8小时[64]。 此外,庭上检方亦多次问及为何UE与太阳城客户户口的号码相似,质疑两间公司有不法关联。 周焯华主动要求解释表示,两间公司的系统是不相连,根据其经验估计,UE知道客人在太阳城有户口,便会在UE以类似号码帮客人开户,以方便客人及减低对客人影响,强调两间公司是独立的。

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抓捕行动发生时,正值澳门咨询修订《博彩法》,准备重新竞投赌场牌照之际,也是中国大陆《刑法》第11次修订,“组织参与国外、境外赌博罪”入刑后不久。 周焯华案源于2021年11月浙江温州侦办其所涉嫌的跨境赌博犯罪案件,并获澳门检察院批准逮捕。 综合多间传媒报道,检察院提出本案首被告周焯华的总刑期应为21年半,认为其加重清洗黑钱罪应成立,即使这部分不成立,总刑期也应是20年。 就未有出席受审的第八被告王柏龄,检院认为其与周焯华的加重清洗黑钱罪应成立,故总刑期应由15年增至17年。 在庭审承认经营“赌底面”的第五被告张志坚初审各罪并罚判监15年。 在浙江温州已获刑的该案第九被告张宁宁的黑社会罪及清洗黑钱罪均脱罪,检院也对此上诉,求刑9年[89]。

2022年10月31日,法庭传召博监局合规审计处处长黄朗平出庭作证,指出博监局在2016年起针对性审查博彩中介人,包括抽查公司财务报表、到账房实地了解操作和核对账目,每年约抽查一次。 黄朗平称,虽然太阳城账房欠缺系统化操作,间中存有小问题,但未见公司收入与承批公司给予的佣金收入有重大异常,亦未发现当中涉及赌底面和网投等项目[71]。 2021年11月26日晚间,温州市公安局发布通报称,2020年7月,浙江省温州市公安局依法对张宁宁等人开设赌场案立案侦查。 现已查明,以犯罪嫌疑人周焯华为首、张宁宁等人为骨干的跨境赌博犯罪集团涉嫌在中国境内实施开设赌场犯罪行为,情节严重。

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2020年7月,浙江省温州市公安局对张宁宁等人开设赌场案立案侦查。 2021年11月26日温州市公安局公布,温州市人民检察院声明周焯华同张宁宁等人在中国内地境内实施跨境赌博,批准逮捕周焯华;同时要求周焯华尽快投案自首。 [9][10]根据香港01报道,案中被捕的张宁宁是香港人,五年前在太阳城工作,约两年前被调任至集团的深圳公司。 2022年9月30日,温州市中级人民法院微信公众号发布消息,被告人张宁宁等人犯开设赌场罪、非法经营罪,被告人张时秀犯开设赌场罪,被告人钟海燕犯开设赌场罪等三起案件一审宣判。 2022年11月1日,辩方传召三名在博监局任职超过25年的职员作供,曾做过稽查督察,并异口同声表示,没有见过太阳城从事赌底面、电投及宣传海外博彩,亦没收过任何举报。

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在第三次庭审中,就辩方律师提问经营赌底面业务情况,周焯华指相关业务或能赚取“码佣”,但太阳城集团多年来分红情况较理想,亦不清楚员工是否向客人推广赌底面。 周指赌底面在全澳赌场以及贵宾厅存在,在澳门属普遍现象,甚至在回归前、太阳城集团未成立前已存在。 周指出,在赌桌前聚集多人,同时有人陪同并“MARK数”,这种情况或会是赌底面。

除了博彩,周焯华还涉足旅游、餐饮、金融、地产等多个行业,集团业务发展到海外,遍及澳大利亚、俄罗斯、柬埔寨、菲律宾、韩国及越南等国家。 公开信息显示,周焯华于1994年开始涉足澳门博彩业,最早在赌场担任“扒仔”,也叫“叠码仔”。 “叠码仔”的主要工作内容为陪同赌客拿着借款换成筹码,每下一注便从中抽取10%的赌注。 据了解,周焯华此前被控创立犯罪集团、非法赌博、清洗黑钱等289项罪名,其他嫌犯被控参加犯罪集团等罪名。 其中,澳门特区政府索赔82.6亿港元,或另行结算少收的博彩税收数额;美资永利渡假村索赔7.95亿澳门元;隶属已故赌王何鸿燊的澳门博彩控股旗下的澳娱综合度假索赔1.78亿港元;属金沙集团旗下的威尼斯人索赔3亿港元。