太阳城创办人「洗米华」周焯华获刑 18 年,领导犯罪集团等多项罪名成立,有什么信息值得关注? 知乎
他拿下菲律宾和柬埔寨的网上赌博牌照,上线了太阳城网络平台。 这个号称“世界顶级、亚洲最大”的网络平台,有别于一般的平台,是用高清摄像机将赌桌画面实时传送过来,现场发牌情况一览无余,顾客看着网络直播同步下注,如身临其境。 公开信息显示,周焯华于1994年开始涉足澳门博彩业,最早在赌场担任“扒仔”,也叫“叠码仔”。 “叠码仔”的主要工作内容为陪同赌客拿着借款换成筹码,每下一注便从中抽取10%的赌注。
澳门知名左派报章《新华澳报》社长兼总编辑林昶后来在其专栏中形容,澳门司警抓捕周焯华,是“以‘默契’形式进行无形的‘区际刑事司法协助’”,促请澳门特区政府尽早重启《区际刑事司法协助法》立法工作。 该法案原已提交澳门立法会审议,但特区政府于2016年6月主动撤回。 澳门与中国大陆之间并未订立刑事司法互助协定,澳门媒体也追问当局凭什拘捕周焯华。
2021年11月27日,澳門特別行政區政府司法警察局公佈搗破一宗不法經營賭博洗黑錢犯罪集團,拘捕11人,並於11月28日下午2時舉行特別新聞發佈會公佈詳情。 [23] 司警公佈其中案中為首的被拘留人姓周,47歲,澳門居民,報稱為商人,傳媒和民間大多數指出是周焯華本人。 [24] 另外十名疑犯包括為八男兩女,分別姓司徒、姓張(兩人)、姓馬、姓梁、姓何(女)、姓呂、姓周、姓王及姓黃(女),年齡介乎三十至五十七歲,各人均為高級行政人員,澳門居民。
澳门特区政府司法警察局2021年11月27日表示,侦破一宗涉及犯罪集团、不法经营赌博及洗黑钱罪的案件,拘捕包括周焯华在内的11名嫌犯。 澳门特区检察院根据已查明的事实,对相关案件的嫌犯作出控诉,指控内容涉及黑社会的罪竞合犯罪集团罪、在许可地方内不法经营赌博罪、相当巨额诈骗罪(诈骗六博企及澳门特区)的部分、不法经营赌博罪、清洗黑钱罪(加重)。 早于1998年,周焯华取得菲律宾的网络博彩准照,2007年受澳门一家酒店拉拢,开设赌场贵宾厅并成立其太阳城集团。 《澳门日报》指出,太阳城集团凭借贵宾厅业务赚得大量资金,自2011年起拓展电影、餐饮、金融、房地产、拍卖行、车业、奢侈品、旅游娱乐、演唱会等业务,近年更在菲律宾、越南等地投资兴建综合旅游娱乐度假村,并通过收购,将业务扩展至俄罗斯。 绰号“洗米华”的澳门太阳城集团创办人周焯华涉嫌非法经营赌博,被控289项罪名,案件星期三(1月18日)在当地初级法院宣判,裁定百多项罪名成立,包括黑社会罪、不法经营赌博、诈骗,合共判刑18年。
同时,特区检察院代表特区政府和四家博彩企业——永利渡假村、澳娱综合度假、美高梅金殿超濠与威尼斯人——对周焯华等人提出“连带责任”民事索赔。 当地警察称,截至2020年7月,以他为首的跨境赌博犯罪集团在中国大陆共发展股东级代理199人、赌博代理1.2万余人、赌客会员8万余人。 一位名为张宁宁的女子被列为骨干之一,据香港媒体报道,她是香港居民。 据了解,周焯华此前被控创立犯罪集团、非法赌博、清洗黑钱等289项罪名,其他嫌犯被控参加犯罪集团等罪名。 內地有關部門經查證,指周氏持有一系列影子公司,而這些公司是涉及地產丶資產管理業務,相信周氏用這個企業家族形成地下金融系統,為其非法網上賭博提供洗錢平台。 2012年集團則開始涉足金融及地產業務,通過太陽國際金融集團提供一系列金融產品及服務,包括證券、期貨、基金、債券等買賣,以及保險、資產管理、投資移民等服務。
2021年11月27日,周焯华因涉嫌洗黑钱,以及利用网络平台组织在线赌博活动,在澳门被逮捕。 有媒体指,如澳门司法当局对周焯华以领导犯罪集团罪予以起诉,控罪最高监禁会要服刑十二年,以洗黑钱罪对周焯华起诉最高监禁八年[40][41]。 2022年5月26日,澳门检察院正式对周焯华等21人作出起诉,包括涉嫌非法赌博、犯罪集团、欺诈、清洗黑钱罪名[42][43]。 案件于2022年9月2日开审,涉建立犯罪集团,不法经营赌博(赌底面)[44]、诈骗及清洗黑钱等共289项罪[45]。 2022年9月2日,澳门特区初级法院开庭审理“涉及太阳城集团犯罪的刑事案件”,涉及周焯华与张宁宁等合共21名被告人。 周焯华作为“第一嫌犯”面对289项控罪,包括“不法经营博彩”罪、“清洗黑钱”罪、“加重清洗黑钱”罪、“犯罪集团”罪、“在许可地方不法经营赌博”罪、和“相当巨额诈骗”罪。
司警方面称,2013至2021年间,太阳城赌底面转码数(营业额)有8238多亿澳门元,不法收益达210多亿澳门元。 公诉方指控周焯华涉及220多次赌底面纪录,其中14次下达了指示。 证据显示,赌底面集团由周焯华操控辩护,但律师否认太阳城有参与其中。 2011年,他组织成立励志青年会,2015年3月获委任为澳门特别行政区政府文化产业委员会委员。 [32]同年创立澳门影视制作文化协会,与澳门旅游局筹办澳门国际影展[33][34]。