太阳城集团

周焯华作为“第一嫌犯”面对289项控罪，包括“不法经营博彩”罪、“清洗黑钱”罪、“加重清洗黑钱”罪、“犯罪集团”罪、“在许可地方不法经营赌博”罪、和“相当巨额诈骗”罪。 起诉书称，2013年3月至2021年3月，以周为首的不法集团在六家博企娱乐场经营“赌底面”，即私下以杠杆加大赌博金额，赌资达8000多亿港元，从中赚取至少215亿元不正当利益，导致澳门特区少收博彩税82.6亿元，政府和多家博企提出民事损害赔偿请求。 澳门初院的庭审过程在相当程度上围绕于太阳城集团有否参与所谓“赌底面”活动，大意是赌客在赌台下注同时，透过外围赌博，以杠杆式乘大若干倍，私下与他人对赌。 早于1998年，周焯华取得菲律宾的网络博彩准照，2007年受澳门一家酒店拉拢，开设赌场贵宾厅并成立其太阳城集团。

2021年11月27日，澳門特別行政區政府司法警察局公佈搗破一宗不法經營賭博洗黑錢犯罪集團，拘捕11人，並於11月28日下午2時舉行特別新聞發佈會公佈詳情。 [23] 司警公佈其中案中為首的被拘留人姓周，47歲，澳門居民，報稱為商人，傳媒和民間大多數指出是周焯華本人。 [24] 另外十名疑犯包括為八男兩女，分別姓司徒、姓張（兩人）、姓馬、姓梁、姓何（女）、姓呂、姓周、姓王及姓黃（女），年齡介乎三十至五十七歲，各人均為高級行政人員，澳門居民。 其後周焯華在2011年收購鴻隆控股，改名為太陽世紀集團，並於2017年改名太陽城集團控股有限公司（英語：SUNCITY GROUP HOLDINGS LIMITED）。 检察院并未进一步说明民事索赔理据，但据澳门媒体报道，在2022年11月结案陈词阶段，除获检察院代表索赔的四家博企外，港商吕志和旗下银河娱乐也有律师出庭，五家博企代表律师均对检察院索赔立场表示认同。

2022年10月20日，澳门特区终审法院院长岑浩辉在司法年度开幕典礼致辞时，提出与《新华澳报》相同的见解，并称区际刑事司法协助“不应长期缺位”。 澳门知名左派报章《新华澳报》社长兼总编辑林昶后来在其专栏中形容，澳门司警抓捕周焯华，是“以‘默契’形式进行无形的‘区际刑事司法协助’”，促请澳门特区政府尽早重启《区际刑事司法协助法》立法工作。 该法案原已提交澳门立法会审议，但特区政府于2016年6月主动撤回。 澳门与中国大陆之间并未订立刑事司法互助协定，澳门媒体也追问当局凭什拘捕周焯华。

2021年11月27日，周焯华因涉嫌洗黑钱，以及利用网络平台组织在线赌博活动，在澳门被逮捕。 有媒体指，如澳门司法当局对周焯华以领导犯罪集团罪予以起诉，控罪最高监禁会要服刑十二年，以洗黑钱罪对周焯华起诉最高监禁八年[40][41]。 2022年5月26日，澳门检察院正式对周焯华等21人作出起诉，包括涉嫌非法赌博、犯罪集团、欺诈、清洗黑钱罪名[42][43]。 案件于2022年9月2日开审，涉建立犯罪集团，不法经营赌博（赌底面）[44]、诈骗及清洗黑钱等共289项罪[45]。 2022年9月2日，澳门特区初级法院开庭审理“涉及太阳城集团犯罪的刑事案件”，涉及周焯华与张宁宁等合共21名被告人。

2016年集團開始演唱會的項目，通過太陽娛樂演唱會籌辦及策劃大型演唱會及綜合娛樂(此“综合娱乐”的意思是“包括赌博”)項目，於香港、內地、澳門、台灣、東南亞、歐洲、美加等地籌辦演唱會、娛樂表演及大型展覽活動。 其中，澳门特区政府索赔82.6亿港元，或另行结算少收的博彩税收数额；美资永利渡假村索赔7.95亿澳门元；隶属已故赌王何鸿燊的澳门博彩控股旗下的澳娱综合度假索赔1.78亿港元；属金沙集团旗下的威尼斯人索赔3亿港元。 同时，特区检察院代表特区政府和四家博彩企业——永利渡假村、澳娱综合度假、美高梅金殿超濠与威尼斯人——对周焯华等人提出“连带责任”民事索赔。 当地警察称，截至2020年7月，以他为首的跨境赌博犯罪集团在中国大陆共发展股东级代理199人、赌博代理1.2万余人、赌客会员8万余人。 一位名为张宁宁的女子被列为骨干之一，据香港媒体报道，她是香港居民。 2012年集團則開始涉足金融及地產業務，通過太陽國際金融集團提供一系列金融產品及服務，包括證券、期貨、基金、債券等買賣，以及保險、資產管理、投資移民等服務。

2021年11月26日，浙江省温州市公安局发布案情通报，宣告已获当地检察院批准逮捕澳门居民周焯华，指控他涉嫌“在中国境内实施开设赌场犯罪行为”，“敦促其尽快投案自首，争取宽大处理”。 澳门方面庭审进行之际，温州市中级法院9月30日对张宁宁等35人开设赌场罪、非法经营罪案件宣判。 其中，张宁宁被数罪并罚，判处有期徒刑七年，罚款80万元人民币。 周焯华透过其担任会长的“澳门励志青年会”高调参与亲北京活动，例如参观中国中央政府驻澳门联络办公室（澳门中联办）与澳门特区政府合办的毛泽东图片展、国家安全教育展等。